Πολιτική AML και Επαλήθευση στο Rollizor

Από το 2023 που ξεκινήσαμε τη λειτουργία μας με άδεια της Curaçao Gaming Control Board, εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε πότε, πώς και γιατί επαληθεύουμε την ταυτότητά σας.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε με άδεια OGL/2023/174/0987 που εκδόθηκε από την Curaçao Gaming Control Board και τηρούμε πλήρως τις υποχρεώσεις της αδειοδότησης αρχής όσον αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητας και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε ποιος παίζει στην πλατφόρμα μας, από πού προέρχονται τα κεφάλαιά του και ότι κάθε συναλλαγή ελέγχεται. Οι υπάλληλοί μας εκπαιδεύονται τακτικά στην ανίχνευση ύποπτης συμπεριφοράς και υποχρεούνται να αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους στον διορισμένο αξιωματικό συμμόρφωσης.

Πότε σας επαληθεύουμε

Σημεία ενεργοποίησης της επαλήθευσης

Η επαλήθευση KYC ενεργοποιείται σε τρία σαφή σημεία: κατά την εγγραφή σας (επαλήθευση email και τηλεφώνου), πριν από την πρώτη ανάληψη και όταν οι συνολικές καταθέσεις σας ξεπεράσουν ορισμένα ετήσια όρια που προβλέπει η άδειά μας. Η ταυτοποίηση πριν από την πρώτη ανάληψη είναι υποχρεωτική και ολοκληρώνεται έως 3 εργάσιμες ημέρες.

Δεν μπορείτε να αποσύρετε χρήματα από λογαριασμό μη επαληθευμένο. Οι καταθέσεις επιτρέπονται νωρίτερα, ωστόσο σας συνιστούμε να ολοκληρώσετε την επαλήθευση αμέσως μετά την εγγραφή ώστε να μην καθυστερήσουν οι αναλήψεις σας.

• Έγκυρο έγγραφο ταυτότητας (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης)
• Απόδειξη διεύθυνσης (λογαριασμός utility ή τραπεζική βεβαίωση όχι παλαιότερος των 3 μηνών)
• Απόδειξη ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής (φωτογραφία καρτών ή screenshot ηλεκτρονικού πορτοφολιού)
• Σε ορισμένες περιπτώσεις, selfie με το έγγραφο ταυτότητας

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Πέντε βήματα

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή και δεν σας ζητάμε να στείλετε έγγραφα με email. Όλα ανεβαίνουν μέσω ασφαλούς φόρμας στον λογαριασμό σας, με κρυπτογράφηση κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.

Αφού υποβάλετε τα έγγραφα, η ομάδα συμμόρφωσης τα εξετάζει έως 3 εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση προβλήματος (θολή φωτογραφία, ληγμένο έγγραφο) σας ενημερώνουμε άμεσα μέσω email ή ζωντανής συνομιλίας και σας δίνουμε τη δυνατότητα να τα ανεβάσετε ξανά.

• Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα Επαλήθευση
• Τραβήξτε καθαρές φωτογραφίες των εγγράφων και των τεσσάρων γωνιών τους
• Ανεβάστε τα αρχεία (JPG, PNG ή PDF, έως 10 MB ανά αρχείο)
• Περιμένετε το αποτέλεσμα του ελέγχου έως 3 εργάσιμες ημέρες
• Λαμβάνετε ειδοποίηση για την έγκριση ή τυχόν αιτήματα διόρθωσης

Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων

Όταν το προφίλ παιχνιδιού σας δείχνει καταθέσεις ή κέρδη ασύμβατα με το δηλωμένο εισόδημά σας ή με τη συνήθη δραστηριότητα του λογαριασμού, υποχρεούμαστε να ζητήσουμε απόδειξη της πηγής των κεφαλαίων. Πρόκειται για νόμιμη υποχρέωση και όχι για υπόνοια εναντίον σας.

Αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνουν μισθολογικές καταστάσεις, φορολογικές δηλώσεις, πωλητήρια συμβόλαια, βεβαιώσεις σύνταξης ή τραπεζικές κινήσεις που τεκμηριώνουν την προέλευση των χρημάτων. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός 5 έως 10 εργάσιμων ημερών ανάλογα με την πολυπλοκότητα.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης που εντοπίζει ασυνήθιστα μοτίβα, όπως γρήγορες εναλλαγές καταθέσεων και αναλήψεων χωρίς ουσιαστικό παιχνίδι, πολλαπλούς λογαριασμούς από την ίδια συσκευή ή συναλλαγές που ξεπερνούν τα όρια του προφίλ σας.

Εφαρμόζουμε τον κανόνα ίδιας μεθόδου: τα κεφάλαια επιστρέφονται με την ίδια μέθοδο με την οποία κατατέθηκαν, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Για τις καταθέσεις σε κρυπτονομίσματα οι αναλήψεις γίνονται σε πορτοφόλι που ελέγχεται από εσάς. Οι αναλήψεις διεκπεραιώνονται σε 0 έως 24 ώρες για ηλεκτρονικά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα, και σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες για κάρτες και τραπεζικό έμβασμα. Οι ημερήσιες και μηνιαίες μας θα σε ρωτήσουμε σε καμία περίπτωση: το όριο ανάλυσης είναι €5.000 ημερησίως και €20.000 μηνιαίως. Το καζίνο δεν χρεώνει τέλη ανάληψης.

Αν η επαλήθευση αποτύχει

Αν δεν υποβάλετε τα ζητούμενα έγγραφα εντός 30 ημερών, αναστέλλουμε τις αναλήψεις και περιορίζουμε τις καταθέσεις στον λογαριασμό σας. Το υπόλοιπό σας δεν χάνεται: αποδεσμεύεται πλήρως μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευσία.

Σε περίπτωση πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων κλείνουμε μόνιμα τον λογαριασμό, δεσμεύουμε το υπόλοιπο και αναφέρουμε το περιστατικό στην αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας. Παρόμοια μέτρα εφαρμόζονται σε περίπτωση πολλαπλών λογαριασμών ή χρήσης στοιχείων τρίτων.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως απαιτεί η νομοθεσία της δικαιοδοσίας της άδειάς μας. Τα αρχεία φυλάσσονται σε κρυπτογραφημένη μορφή σε ασφαλή κέντρα δεδομένων, με πρόσβαση μόνο για εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς. Κοινοποιούνται μόνο σε ρυθμιστικές και δικαστικές αρχές όταν υπάρχει σχετική νόμιμη απαίτηση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή μέσω ζωντανής συνομιλίας, διαθέσιμης 24/7, για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επαλήθευση.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να επαληθευτώ πριν κάνω κατάθεση;

Όχι, η ταυτοποίηση είναι υποχρεωτική πριν από την πρώτη ανάληψη. Σας συνιστούμε όμως να την ολοκληρώσετε νωρίς για να μη καθυστερήσουν οι αναλήψεις σας.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Έως 3 εργάσιμες ημέρες για την τυπική επαλήθευση KYC και 5 έως 10 εργάσιμες ημέρες για τον έλεγχο πηγής κεφαλαίων.

Είναι ασφαλής η αποστολή των εγγράφων;

Ναι, όλα ανεβαίνουν μέσω κρυπτογραφημένης φόρμας στον λογαριασμό σας και αποθηκεύονται σε προστατευμένα συστήματα με περιορισμένη πρόσβαση. Δεν δεχόμαστε έγγραφα μέσω email.

Πώς κάνω ανάληψη αν κατέθεσα με Paysafecard;

Σε πτυχία όπου η αρχική μέθοδος δεν υποστηρίζει αναλήψεις, το ποσό επιστρέφεται σε τραπεζικό λογαριασμό ή ηλεκτρονικό πορτοφόλι στο όνομά σας, μετά την επαλήθευση ιδιοκτησίας της μεθόδου.